Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando la víctima, que residía en Suiza con su marido, decidió trasladarse a España tras su fallecimiento. Después de cobrar una importante póliza de defunción, la mujer llegó a A Coruña con la intención de gestionar el cobro de la póliza y regularizar su residencia en el país. Aconsejada por un conocido, acudió a un gestor para estos trámites.

El gestor aprovechó la vulnerabilidad de la mujer, que carecía de apoyo familiar y social en España y se encontraba en situación irregular, además de su desconocimiento de la materia. Le cobró 191.000 euros a cambio de gestionar el seguro de defunción, la pensión de viudedad y la tramitación de la residencia. Esta cantidad triplicaba los honorarios habituales para este tipo de servicios.

El presunto estafador argumentaba que la mayor parte del dinero era para cubrir gastos como viajes a Suiza o para acelerar los trámites a través de supuestos contactos en la policía. El resto sería su comisión. Sin embargo, la investigación reveló que el gestor no realizó ninguno de los trámites prometidos.

Una vez recibido el dinero en una cuenta bancaria abierta por el autor, este aconsejó a la víctima no salir mucho de su domicilio, no realizar operaciones bancarias y no preguntar por los trámites, bajo el pretexto de que podrían ser paralizados por la policía o el banco. Ejerció un control férreo sobre la mujer, que no podía disponer de su propio dinero para sus gastos diarios.

La investigación policial determinó que el gestor realizó múltiples reintegros en efectivo y transferencias a empresas vinculadas a él o a sus familiares para dificultar el rastreo del dinero. Tras las diligencias y el bloqueo de la cuenta, parte del dinero estafado fue recuperado y el detenido fue puesto a disposición judicial.