Os feitos remóntanse a xaneiro de 2024, cando a vítima, que residía en Suíza co seu marido, decidiu trasladarse a España tras o seu falecemento. Despois de cobrar unha importante póliza de defunción, a muller chegou á Coruña coa intención de xestionar o cobro da póliza e regularizar a súa residencia no país. Aconsellada por un coñecido, acudiu a un xestor para estes trámites.

O xestor aproveitou a vulnerabilidade da muller, que carecía de apoio familiar e social en España e se atopaba en situación irregular, ademais do seu descoñecemento da materia. Cobroulle 191.000 euros a cambio de xestionar o seguro de defunción, a pensión de viuvez e a tramitación da residencia. Esta cantidade triplicaba os honorarios habituais para este tipo de servizos.

O presunto estafador argumentaba que a maior parte do diñeiro era para cubrir gastos como viaxes a Suíza ou para acelerar os trámites a través de supostos contactos na policía. O resto sería a súa comisión. Con todo, a investigación revelou que o xestor non realizou ningún dos trámites prometidos.

Unha vez recibido o diñeiro nunha conta bancaria aberta polo autor, este aconsellou á vítima non saír moito do seu domicilio, non realizar operacións bancarias e non preguntar polos trámites, baixo o pretexto de que poderían ser paralizados pola policía ou o banco. Exerceu un control férreo sobre a muller, que non podía dispoñer do seu propio diñeiro para os seus gastos diarios.

A investigación policial determinou que o xestor realizou múltiples reintegros en efectivo e transferencias a empresas vinculadas a el ou aos seus familiares para dificultar o rastrexo do diñeiro. Tras as dilixencias e o bloqueo da conta, parte do diñeiro estafado foi recuperado e o detido foi posto a disposición xudicial.